
- 林聰穎董事長林聰穎,男,1960年出生,中國香港居民,高級經(jīng)濟師林聰穎,男,1960年出生,中國香港居民,高級經(jīng)濟師
現(xiàn)任公司董事長,兼任中國服裝協(xié)會副會長、九牧王國際投資控股有限公司董事、九牧王投資有限公司董事、廈門九牧王投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、九牧王零售投資管理有限公司董事、福建省海峽西岸投資有限公司監(jiān)事、九牧王(泉州)有限公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、泉州市創(chuàng)未電子商務有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、泉州泰源商業(yè)管理有限公司監(jiān)事、泉州聚祥財富投資發(fā)展有限公司監(jiān)事等。
- 陳加貧副董事長陳加貧,男,1964年出生,經(jīng)濟師陳加貧,男,1964年出生,經(jīng)濟師
現(xiàn)任公司副董事長及副總經(jīng)理,兼任泉州九牧王洋服時裝有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、山南九牧王商貿(mào)有限責任公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、泉州市睿智投資管理有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、廈門九牧王投資發(fā)展有限公司監(jiān)事、福建省海峽西岸投資有限公司董事、福建好易居投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、泉州泰源商業(yè)管理有限公司董事、泉州聚祥財富投資發(fā)展有限公司董事等。
- 陳加芽董事陳加芽,男,1970年出生,經(jīng)濟師陳加芽,男,1970年出生,經(jīng)濟師
現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理,兼任歐瑞寶(廈門)品牌管理有限公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、泉州市鉑銳投資管理有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、廈門九牧王投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、福建好易居投資發(fā)展有限公司監(jiān)事、九牧王投資發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事及經(jīng)理等。
- 林滄捷董事林滄捷,男,1969年出生,中國香港居民林滄捷,男,1969年出生,中國香港居民
現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理,兼任瑪斯(廈門)品牌管理有限責任公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、寧波市牧睿商貿(mào)有限責任公司執(zhí)行董事、九牧王投資有限公司董事、九牧王(泉州)有限公司監(jiān)事、九牧王投資發(fā)展有限責任公司監(jiān)事等。
- 張景淳董事張景淳,男,1973年出生,會計師,經(jīng)濟師,已取得董事會秘書資格張景淳,男,1973年出生,會計師,經(jīng)濟師,已取得董事會秘書資格
現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書,瑪斯(廈門)品牌管理有限責任公司監(jiān)事、西藏工布江達縣九盛投資有限責任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、歐瑞寶(廈門)品牌管理有限公司監(jiān)事等。
- 林澤桓董事林澤桓,男,1990年出生,中國香港居民,本科學歷林澤桓,男,1990年出生,中國香港居民,本科學歷
現(xiàn)任公司董事長助理及研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理,兼任上海新星通商服裝服飾有限公司董事長及總經(jīng)理、上海玖傳服裝有限公司執(zhí)行董事、寧波玖毓商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理等。
- 薛祖云獨立董事薛祖云,男,1963年出生,會計學博士薛祖云,男,1963年出生,會計學博士
現(xiàn)任廈門大學管理學院會計系教授,寧德時代新能源科技股份有限公司獨立董事,奧佳華智能健康科技集團股份有限公司獨立董事,上海創(chuàng)米數(shù)聯(lián)智能科技發(fā)展股份有限公司(非上市公司)獨立董事,廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(非上市公司)董事,中喬體育股份有限公司(非上市公司)董事等。
- 童錦治獨立董事童錦治,女,1963年出生,財政學博士童錦治,女,1963年出生,財政學博士
現(xiàn)任廈門大學經(jīng)濟學院財政系主任、教授、博士生導師,福建萬辰生物科技股份有限公司獨立董事,廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(非上市公司)董事、上特展示(廈門)股份有限公司(非上市公司)董事等。
- 木志榮獨立董事木志榮,男,1972年出生,工商管理博士木志榮,男,1972年出生,工商管理博士
現(xiàn)任廈門大學管理學院教授,廈門大學中科創(chuàng)業(yè)學院副院長,廈門大學管理學院互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)和評估研究中心主任,福建漳州發(fā)展股份有限公司獨立董事,三安光電股份有限公司獨立董事,瑞科際再生能源股份有限公司(非上市公司)獨立董事,弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司(非上市公司)董事,耕保土壤固化股份有限公司(非上市公司)董事,云創(chuàng)智谷(北京)科技有限公司(非上市公司)董事,美甘齊動(廈門)物料輸送工程股份有限公司(非上市公司)監(jiān)事,廈門形象聯(lián)合咨詢有限公司(非上市公司)監(jiān)事等。
- 薪酬與考核委員會
薪酬與考核委員會成員名單:主任委員:木志榮委員:薛祖云、林聰穎
董事會設薪酬與考核委員會,由三名董事組成,其中應有至少二名獨立董事,主任委員應由獨立董事?lián)巍?/p>
薪酬與考核委員會的職責是:根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平,制定薪酬計劃或方案,薪酬計劃或方案包括但不限于績效評價標準程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等;審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履職情況并對其進行年度績效考評;負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;制定公司股權激勵計劃的草案;董事會授權的其他事宜。
- 戰(zhàn)略委員會
戰(zhàn)略委員會成員名單:主任委員:林聰穎 委員:陳加芽、薛祖云、童錦治、木志榮
董事會設戰(zhàn)略委員會,由五名董事組成,其中應有至少二名獨立董事。
戰(zhàn)略委員會的職責是:對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;對公司重大投資決策進行研究并提出建議;對《公司章程》規(guī)定的須經(jīng)董事會批準的重大融資方案進行研究并提出建議;對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議;對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;對以上事項實施進行檢查;董事會授權的其他的事項。
- 審計委員會
審計委員會成員名單:主任委員:薛祖云委員:童錦治、陳加貧
董事會設審計委員會,由三名董事組成,其中應有至少二名獨立董事,主任委員應由會計專業(yè)人士獨立董事?lián)巍?/p>
審計委員會的職責是:提議聘請或更換外部審計機構;監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務信息及其披露;審查公司內(nèi)部控制制度,對重大關聯(lián)交易進行審計;公司董事會交辦的其他事宜。
- 提名委員會
提名委員會成員名單:主任委員:童錦治 委員:薛祖云、林澤桓
董事會設提名委員會,由三名董事組成,其中應有至少二名獨立董事,主任委員應由獨立董事?lián)巍?/p>
提名委員會的職責是:根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向董事會提出建議;研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議;對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;董事會授予的其他職權。